關(guān)于修訂《公司章程》及修訂、制定、廢止相關(guān)制度的公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2025-10-24

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2025-059

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及修訂、制定、廢止相關(guān)制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日召開第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》、《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》。根據(jù)最新監(jiān)管法規(guī)體系并結(jié)合公司實際情況，擬取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》、制定、修訂及廢止公司部分制度，具體如下：

一、關(guān)于取消監(jiān)事會的情況

根據(jù)2024年7月1日起實施的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”），中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司將不再設(shè)置監(jiān)事會或監(jiān)事，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)。公司結(jié)合實際情況擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司章程及各項治理制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事相關(guān)的規(guī)定不再適用。

在公司股東大會審議通過上述事項前，公司第六屆監(jiān)事會及監(jiān)事仍將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行職責(zé)，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

二、關(guān)于變更注冊資本

自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購注銷及股票期權(quán)行權(quán)，公司注冊資本由人民幣237,260,380元增至人民幣237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

三、修訂《公司章程》

基于上述情況，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》（修訂后更名為《股東會議事規(guī)則》）《董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款進行修訂?！豆菊鲁獭沸抻喦闆r具體詳見《<公司章程>修訂對照表》。

本次修訂《公司章程》事項尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)管理層辦理工商變更、登記及備案等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、制定、修訂及廢止公司部分制度

為進一步提升公司規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》及《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《公司章程》修訂情況，公司擬修訂、制定及廢止部分制度，具體如下表：

序號	制度名稱	制定/修訂/廢止	是否需提交股東大會審議
1	獨立董事工作制度	修訂	是
2	累積投票制度	修訂	是
3	對外擔(dān)保管理制度	修訂	是
4	對外投資管理制度	修訂	是
5	關(guān)聯(lián)交易決策制度	修訂，并更名為《關(guān)聯(lián)交易管理制度》	是
6	會計師事務(wù)所選聘制度	修訂	是
7	募集資金管理及使用制度	修訂，并更名為《募集資金管理制度》	是
8	非日常經(jīng)營交易事項決策制度	修訂	是
9	籌資管理制度	修訂	是
10	信息披露管理制度	修訂，并更名為《信息披露事務(wù)管理制度》	否
11	證券投資管理制度	修訂	否
12	董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則	修訂	否
13	董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則	修訂	否
14	董事會提名委員會實施細(xì)則	修訂	否
15	董事會審計委員會實施細(xì)則	修訂	否
16	董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法	修訂，并更名為《董事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》	否
17	防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用的特別規(guī)定	修訂	否
18	董事會秘書工作細(xì)則	修訂	否
19	董事會審計委員會年報工作規(guī)程	修訂	否
20	子公司管理制度	修訂	否
21	投資者關(guān)系管理制度	修訂	否
22	總經(jīng)理工作細(xì)則	修訂	否
23	內(nèi)幕信息知情人登記制度	修訂，并更名為《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》	否
24	薪酬管理原則及高級管理人員薪酬管理制度	修訂，并更名為《董事及高級管理人員薪酬管理制度》	否
25	內(nèi)部審計制度	修訂	否
26	重大信息內(nèi)部報告制度	修訂	否
27	外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度	修訂	否
28	外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度	修訂	否
29	商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度	修訂	否
30	日常生產(chǎn)經(jīng)營決策制度	修訂	否
31	內(nèi)部控制管理制度	修訂	否
32	財務(wù)會計負(fù)責(zé)人管理制度	修訂	否
33	資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及核銷管理制度	修訂	否
34	會計政策、會計估計變更及會計差錯管理制度	修訂	否
35	貨幣資金管理制度	修訂	否
36	預(yù)算管理制度	修訂	否
37	財務(wù)管理制度	修訂	否
38	理財產(chǎn)品管理制度	修訂	否
39	合同管理制度	修訂	否
40	反舞弊與舉報制度	修訂	否
41	信息披露暫緩及豁免管理制度	制定	否
42	董事及高級管理人員離職管理制度	制定	否
43	主要會計政策、會計估計和合并會計報表方法	廢止	否